黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2020年6月12日發(fā)出召開本行第四屆董事會第二次會議的通知，會議于2020年6月23日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應參加董事5名，董事馬寧因疫情防控原因未能出席，故實際參會董事4人，有表決權董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會議事規(guī)則》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司股金（實收資本）管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
3.審議《關于股權轉(zhuǎn)讓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
4.審議《關于修改公司章程的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度信息披露報告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行押品檢查及壓力測試報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行風險管理2019年度工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關聯(lián)交易2019年度工作報告及2020年工作計劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關聯(lián)交易管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行抵債資產(chǎn)管理暫行辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
13.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度執(zhí)行董事薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
14.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度高級管理人員薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
15.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司職工福利費管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
16.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行高管轉(zhuǎn)任非領導崗位和退休管理辦法（試行）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
17.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度財務執(zhí)行情況報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
18.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財務預算報告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
19.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度凈利潤分配方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
20.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
21.審議《關于董事會對經(jīng)營管理層授權的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
22.審議《關于聘任信息統(tǒng)計部、稽核審計部臨時負責人的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
23.審議《關于聘任陳亮為風險管理部經(jīng)理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
24.審議《關于聘任貴州勤立誠會計師事務所的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
25.審議《關于召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度股東年會的議案》。
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
審議結果：通過。
特此公告
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會
2020年6月24日