黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2022年度股東年會決議公告
一、會議的召集、召開和出席情況
（一）會議召開的時間與地點：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡稱“本行”） 2022年度股東年會（簡稱“本次會議”）于2023年5月9日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
　?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會的股東（代理人）共10人，代表14名股東出席，代表有效表決權(quán)股份39200000股，占本行總有效表決權(quán)股份的98%。
　?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集，吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席3人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
　　二、會議內(nèi)容
　　(一)通報事項
1.聽取《畢節(jié)銀保監(jiān)分局辦公室關(guān)于畢節(jié)市村鎮(zhèn)銀行2022年度經(jīng)營及風(fēng)險情況的通報》（畢銀保監(jiān)辦發(fā)〔2023〕36號）；
(二)報告事項
1.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)方名錄》（2023年3月更新版）；
2.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易工作報告及2023年工作計劃》；
3.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事對董事會2022年度工作履職評價報告》；
4.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度第四屆董事會對董事履職評價情況報告》；
5.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度審計報告》；
6.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度信息披露報告》；
7.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度主要股東資質(zhì)情況評估報告》；
8.報告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度股東會及董事會決議落實情況報告》。
(三)審議事項
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度監(jiān)事工作報告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度財務(wù)執(zhí)行情況報告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023年財務(wù)預(yù)算報告》；
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤分配方案》；
6.審議關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案；
7.審議關(guān)于修訂公司章程的議案；
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023-2025年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》的議案。
　　三、審議事項表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度監(jiān)事工作報告》
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度監(jiān)事工作報告》。
　　3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度財務(wù)執(zhí)行情況報告》
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財務(wù)執(zhí)行情況報告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023年財務(wù)預(yù)算報告》
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財務(wù)預(yù)算報告》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤分配方案》
贊成股份35800000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的89.5%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份340股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的8.5%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤分配方案》。
　　6.審議關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案
贊成股份35200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的88%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份400股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的10%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案。
7.審議關(guān)于修訂公司章程的議案
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會議通過了關(guān)于修訂公司章程的議案。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023-2025年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會議通過了關(guān)于修訂公司章程的議案。
四、律師見證情況
　　本次會議經(jīng)貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師、潘  律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
　　2023年5月10日