黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2024年4月19日發(fā)出召開本行第五屆董事會第三次會議的通知，會議于2024年4月30日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事4名，實到參會董事4人，有表決權(quán)董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司章程》的規(guī)定。
      會議審議事項及結(jié)果如下：
      1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司稽核審計部2024年年度審計工作目標計劃的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。
      2.審議《修改黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司行長辦公會議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。
      3.審議《董事會對高級管理人員2023年度履職評價情況的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。
      4.審議《董事會對董事2023年度履職評價情況的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
      5審議《聘任錢小延為稽核審計部經(jīng)理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。
      6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司信息披露管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。
      7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司2023年度信息披露報告的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過?！　?br />       8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司機構(gòu)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出暫行管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過?！?br />       9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司消費者權(quán)益保護工作管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過。　
      10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報告及2024年工作計劃的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過?！?br />       11.審議《免去周艾菲行長助理及張禮濤高級經(jīng)理職務(wù)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過?！?br />       特此公告?！　?br />  
 
 
                                                                                                                                         2024年4月30日