我行于8月18日下午組織40余名前臺(tái)業(yè)務(wù)人員對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)由我行信息統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理高軒進(jìn)行主講，在培訓(xùn)中講授了關(guān)于洗錢與反洗錢的內(nèi)涵、客戶身份設(shè)別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、反洗錢的培訓(xùn)和宣傳、反洗錢的保密工作等內(nèi)容。旨在提升廣大員工反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范識(shí)別能力。并簡(jiǎn)要概述了什么是洗錢、
洗錢對(duì)銀行的主要危害等問題，通過案例形式重點(diǎn)講述了罪犯份子如何進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)，銀行如何通過“識(shí)別客戶"等方式防止洗錢，銀行職員如何通過恰當(dāng)?shù)姆绞阶R(shí)別可疑活動(dòng)危險(xiǎn)訊號(hào)，并對(duì)部分洗錢案件的特點(diǎn)進(jìn)行了分析。并在培訓(xùn)中要求我行工作人員結(jié)合自身實(shí)際，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，及時(shí)了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況等方面的反洗錢工作信息，切實(shí)提高反洗錢工作水平。
通過此次學(xué)習(xí)，
我行從業(yè)人員能夠認(rèn)識(shí)到打擊洗錢勢(shì)在必行。觀測(cè)反洗錢系統(tǒng)過程中能夠認(rèn)真做到對(duì)有效客戶進(jìn)行分析，并實(shí)時(shí)跟蹤上報(bào)可疑及重點(diǎn)可疑客戶，有利于人民銀行更準(zhǔn)確、及時(shí)的捕捉到洗錢犯罪人員的信息。今后我行將繼續(xù)加大反洗錢檢查力度和宣傳力度，提高內(nèi)部員工和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，不斷完善反洗錢內(nèi)控管理，扎實(shí)做好反洗錢工作。
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